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「股指期货公司诈骗」股指期货诈骗

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股指期货公司诈骗:股指期货诈骗

利用投资者刷手续费,吃客损,拿佣金,一般都是讲股票然后群里起哄转入其他投资,过程不重要,结局最终是大亏。其实这些是骗局,如果亏了,被骗了,法律维权,追回资金,也许可以帮到你,望采纳,谢谢

股指期货公司诈骗:股指期货开虚假账户给人家犯罪吗?罪名大不大,受骗人怎么维权。

保留证据,如果是虚假账户,那肯定是犯罪的 最近几个月,股指虚拟盘诈骗的很多,需要当心 做股指,必须是找正规的期货公司 软件必须得在该公司官网下载,不能是别人给你发的软件 可以在我们这边开个正规的账户比较,费用低,各方面都不用担心

股指期货公司诈骗:股指期货外汇骗局

股指期货是中金所的品种,是正规的交易品种,外汇的话需要用美元交易,而且需要去香港找个正规公司开户,建议你还是做国内的盘比较好

股指期货公司诈骗:最近许多投资股指期货被诈骗,配资被骗

呵呵,股指期货根本不会骗人,最近有什么一千元就可以做股指期货的,这种明显是地下平台,有句话叫上当受骗的都是爱贪小便宜的人。不去贪就不会被骗。

股指期货公司诈骗:如何举报股指期货做假盘的违法行为?

如果是合法的交易机构(比如合法的期货公司、证券公司)作假,则向证监会举报。 如果是非法的交易机构,则可以向当地公安局举报。

股指期货公司诈骗:双峰县经侦队 请问个人开办股指期货俱乐部,是否涉嫌聚众赌博罪,如果是虚拟交易盘交易是不是涉嫌诈骗罪

如果是在正规的期货公司开户的,个人开办股指期货俱乐部不是聚众赌博.因为股指期货本身是合法的,就像股票一样,正规合法.但如果是个人自设虚拟盘来欺骗别人来交易股指期货就是犯罪行为,一定是不合法的.是不是合法,区别在于他的股指期货帐户是否在正规的期货公司开户,能否在中金所和保证金监控中心可以查到的.

股指期货公司诈骗:股指期货配资公司如何进行虚假交易欺骗客户?

配资公司计费基础可以按照本金计算,可以按照配资期限计算,可以按照配资杠杆计算8058

股指期货公司诈骗:华安期货公司是诈骗吗

华安期货公司不是诈骗。华安期货有限责任公司是安徽省首家具备金融期货经纪结算业务双重资格的公司。2009年7月,经中国证监会核准,公司注册资本增至2亿元人民币,成为国内资本实力最雄厚的期货公司之一。公司由华安证券有限责任公司、丰原生化股份有限公司(上市公司)、安徽省投资集团有限责任公司及安徽安兴联合总公司共同出资设立。扩展资料 华安期货有限公司的优势目前公司具备中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所四个期货交易所的会员资格。可代理股指期货(即将推出)、黄金、铜、铝、锌、燃料油、天然橡胶、小麦、PTA、白糖、棉花、玉米、大豆1号、大豆2号、豆粕、豆油、线型低密度聚乙烯(LLPDE)、棕榈油、菜籽油等期货品种的交易,目前一直开展沪深300股指期货仿真交易。华安期货有限责任公司奉行“严谨、活力、协作、创新”的经营理念,立足高起点,塑造投资新文化,致力于构建以塑造品质为核心,是业内具备持续竞争力和持久影响力的期货公司。公司广纳具有共同事业信念的业界菁英,确立以专业拓展市场、以产品服务客户的业务战略,按照“产品、沟通、服务、诚信”的业务理念,形成了以有色金属、天然橡胶、钢材等工业原料和以油脂、棉花等农产品为品种特色的研发导向。公司以客户的需求为方向,以客户资产的增值为目标,致力于提高公司研发水平的专业化和投资理财产品的实用性,依托股东优良的金融投资和现货实业背景,全力为投资者打造全方位投资理财平台,实现客户与公司双赢的企业宗旨。参考资料来源  百度百科-华安期货

股指期货公司诈骗:股指期货 会有期货公司经纪人故意操纵市场的吗

不可能操纵市场的,但是要确保做的是真盘

股指期货公司诈骗:为什么股指期货业务要交给期货公司做,证券公司只是提供IB业务呢?

股指期货本身属于期货,细分为金融期货产品,所以给期货公司做。股指是标的物。而一般的商品期货,期铜,铜是标的物。糖期货,糖是标的物。期货常见三大类,金属期货,比如金,铜,铝。农产品期货,比如大豆,强麦,豆油等。金融期货,比如股指期货,国外的金融期货品种更多。但是金融期货本身虚拟化高,在市场不成熟的时候推出过多的衍生品种,容易导致金融风险。它不像金属,农产品有实物。

股指期货公司诈骗:“南华财富”股指期货诈骗平台骗我入金,带单老师叫我私下转账,后注销我账户,现在无法入金。?

不知道说啥,自己就不查查?说你活该,你估计不想听,但还能说啥呢。

股指期货公司诈骗:股指期货是合法的吗?怎么玩啊?

股指期货是在中金所上市的我国第一个金融期货合约,期货市场由证监会监管,都是合法的,最简单的是到证监会官网查,没有的就注意了。在做的比较好的股指期货配资公司像恒瑞财富网就是一个例子

股指期货公司诈骗:推荐股票、期货、外汇小心陷入诈骗罪、非法经营罪雷区

金翰明:广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长

一、推荐股票、期货、外汇常会涉嫌哪些罪名?

从事推荐股票、期货、外汇等业务,可能涉嫌的罪名主要有两个:诈骗罪和非法经营罪。

根据我们办理该类案件的实务经验,此类案件因涉案公司、公司从业人员主体资格方面的欠缺,以及公司商业运营模式本身存在的问题,公安机关在立案时常会以诈骗罪进行定性。

但是在司法实务中,很多以诈骗罪进行定性的案件,到了检察院阶段或是法院阶段,会被司法机关改变定性为非法经营罪,也有少数案件会往侵犯公民个人信息罪的方向进行认定。

二、推荐股票、期货、外汇被控诈骗罪、非法经营罪的“雷区”有哪些?

(一)诈骗罪的雷区所在

推荐股票、期货、外汇等业务被控诈骗罪,主要的问题在于公司的商业运营模式本身,核心事实有两个:一、虚构存在“内幕行情”,诱导投资者购买相关产品,并收取推荐的“服务费”;二、诱导投资者投资特定产品后,通过相关平台的“操盘行为”操纵股票、期货价格,使投资者财产受损,并从中获利。

首先,办案机关以涉案公司虚构存在内幕消息、诱导投资者产生认识错误(信赖)进行投资。很多案件中,办案机关仅以该事实认定诈骗罪,此时其认定的诈骗犯罪所得即涉案公司骗取的“服务费”。

笔者认为,将该类行为认定为诈骗犯罪存在事实上的争议,其核心辩点在于,涉案公司推荐股票、期货、外汇的行为到底是“经验分享”,还是必然盈利的承诺。

其次,涉案公司推荐股票、期货、外汇后,通过“操盘行为”操纵行情、价格,使投资者财产受损而被定性为诈骗罪。办案机关认为涉案公司在推荐股票、期货、外汇的同时,在市场风险之外创造了人为的风险,使投资者高概率或者必然遭受财产受损,从而构成诈骗罪。此时办案机关认定的诈骗犯罪所得不仅仅是推荐产品的“服务费”,同时包括投资者的投资款。

(二)非法经营罪的雷区所在

推荐股票、期货、外汇业务被控非法经营罪,其核心问题是涉案公司、涉案人员是否具有相关行业的从业资质。

根据刑法第二百二十五条之规定,未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货业务,或者非法从事资金支付结算业务的,构成非法经营罪。

这里的“有关主管部门”主要是指证监会。同时,从事外汇投资相关业务,亦须经过国家外汇管理局的许可。

由此可见,未经证监会、国家外汇管理局等部门批准,从事推荐股票。期货、外汇业务,即存在构成非法经营罪的风险。

此外,根据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则》的规定,任何机构或个人就证券市场、证券品种的走势,投资证券的可行性以口头、书面、电脑网络或者证监会认定的其他形式向公众提供分析、预测或建议,必须先行取得中国证监会授予的证券投资咨询业务资格证书。

所以,在主体资格方面,相关法规不仅是对涉案公司提出要求,对从事推荐证券业务的具体从业人员亦有要求。

三、诈骗罪、非法经营者的量刑

推荐股票、期货、外汇业务,若被认定为诈骗罪,只要涉案数额达到50万元,涉案公司的主要人员将会面临10年以上有期徒刑的刑罚。此类案件的涉案数额往往是以千万、亿计,若涉案公司的商业运营模式被定性为诈骗,从处罚上来说,当事人是难以承受的。

若涉案公司的商业运营模式被定性为非法经营罪,虽同为有罪认定,但从量刑来说,非法经营罪的认定会更有利于当事人。

尤其需要指出的是,非法经营罪虽存在5年以下、5年以上两个量刑幅度,但对于特定领域的非法经营行为,司法解释并未明确在何种情形下可以适用5年以上的量刑标准。换言之,该类案件只能只能在5年以下进行量刑。

如在非法买卖外汇案件中,《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:“非法买卖外汇二十万美元以上或违法所得五万人民币以上的”可认定为“情节严重”,适用5年以下有期徒刑,但司法解释并未明确非法买卖外汇“情节特别严重”的标准。所以,严格依据罪刑法定原则,非法买卖外汇仅能在5年以下进行量刑。

类似判例如下:

1.广东省中山市中级人民法院作出的康某某被控非法经营罪一案二审刑事判决书【案号:(2017)粤20刑终20号】中,法院经审理认为:对于买卖外汇类非经行为,非法买卖外汇20万美元以上或违法所得5万元人民币以上的,以非法经营罪定罪处罚。但对于该类非法经营犯罪如何认定情节特别严重,现行法律及司法解释未有规定。

2.扬州市江都区人民法院作出的路某某被控非法经营罪一案刑事判决书【(2014)扬江刑初字第00300号】中指出:路某某伙同他人,非法进行期货贸易13万余手,折合人民币13亿余元。人民法院经审理认为路某某的行为已构成非法经营罪,但只是情节严重,而不是情节特别严重。

3.深圳市罗湖区人民法院作出的陈某甲被控非法经营罪一案刑事判决书【(2014)深罗法刑二初字第211号】中指出,陈某甲伙同他人,非法从事资金支付结算业务,涉案数额共计人民币116853727.47美元。人民法院经审理认为陈某甲的行为已构成非法经营罪,但只是情节严重,而不是情节特别严重。

四、推荐股票、期货、外汇被控诈骗罪案件的辩护策略

对于一般的刑事案件,律师首先考虑的是无罪辩护,存在无罪空间的案件,无罪辩护往往是实现当事人利益最大化的有效途径。

案件是否可以往无罪的方向打,取决于案件的事实与证据。推荐股票、期货、外汇被控诈骗罪、非法经营罪的案件,无罪辩护的要点主要在于涉案公司和从业人员的主体资质、商业运营模式本身的合法性、涉案人员能否从涉案公司被控犯罪的事实中抽离出来。

但是对于具体的案件,亦须结合司法实务的现状,以追求实际的辩护效果为目的。推荐股票、期货、外汇被控诈骗罪的案件,存在较为普遍的现象是,公安机关甚至是检察院以诈骗罪进行定性,甚至以诈骗罪提起公诉,但最终法院确认定为非法经营罪。

其中主要有两点原因:其一,涉案公司虽存在资质缺陷,但商业运营模式本身并不符合诈骗罪的构成要件,这也体现了涉案公司资质的缺陷,并非是该类案件是否构成诈骗罪的核心事实;其二,涉案公司的商业运营模式确实存在一些问题(如对部分业务员没有有效的管理,其推荐产品的行为存在欺诈嫌疑),但通过打控方的证据体系,使控方证据不能确实、充分的证明涉案公司构成诈骗罪。对于此类案件,法院往往会作出折中处理,以非法经营罪进行定性。

参考判例如下:

浙江省绍兴市中级人民法院作出的(2016)浙06刑终362号刑事判决中,一审法院认定韦某某等构成诈骗罪。二审法院认为“在案证据对平台交易模式、客户交易对手及对手是否有价格操控行为等事实未予查清,认定各原审被告人虚构事实、隐瞒真相的证据尚不充分,原判认定各原审被告人构成诈骗罪的证据不足。”二审法院改判非法经营罪。

辽宁省开原市人民法院作出的(2015)开刑初字第00071号刑事判决中指出:“公诉机关指控被告人虚拟现货交易,控制网络交易平台,虚拟平台内交易控制价格走势诈骗客户手续费的指控,因本案被告人控制大盘,虚拟价格走势可直接产生客户经济损失的结果,但现有证据关于客户经济损失的证据不足。本院无法认定刘某甲、刘某乙等七人诈骗犯罪成立。”法院最终认定涉案人员构成非法经营罪。

【今日充电】| 股指期货

—— ——股指期货—— ——

股指期货全称是股票价格指数期货,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。

股指期货交易的标的物是股票指数,并以现金结算,交易双方都不需要持有股票,买卖的只是股票指数期货合约,而且在任何时候都可以买进卖出。

股指期货包括两方面的特性:一是股票特性,二是期货特性。

从股票特征上看,由于影响股指现货与商品现货的因素不一样,两种期货的研究方法有很大的差异。为了分析商品期货的走势,投资者需要对影响商品现货走势的供求状况进行深入的调查。而对股指期货来说,投资者需要更多地关注宏观经济、行业动态以及对股指现货走势有较大影响的权重股的走势。

从期货特性上讲,股指期货同商品期货的主要区别,在于到期日结算方法的不同。绝大多数商品期货合约持有到期时要进行实物交割,一方给付货款,另一方交付货物。由于股指“现货”——股票指数的特殊性,世界各国推出的股指期货均是采用现金交割的方式。一般的做法是以最后交易日收盘前一段时间指数现货价格的加权作为未平仓指数期货合约的结算价格。

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股指期货交易区别于股票交易:

(1)期货合约有到期日,不能无限期持有

股票买入后可以一直持有,但股指期货都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指期货必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。

(2)期货合约是保证金交易,必须每日结算

股指期货合约采用保证金交易,只要付出合约面值一定比例就可以买卖一张合约,这一方面提高了盈利的空间,但另一方面也带来了风险。买入股票后在卖出以前,账面盈亏都是不结算的。但股指期货不同,交易后每天要按照结算价对持有的合约进行结算,当账户保证金不足时需要及时追加保证金。而且由于是保证金交易,亏损额甚至可能超过你的投资本金,这一点和股票交易不同。

(3)期货合约可以卖空

股指期货合约可以十分方便地卖空,等价格回落后再买入平仓。股票融券交易也可以卖空,但可能存在融不到券的情况。如果卖空后价格不跌反涨,投资者会面临损失。

(4)市场的流动性较高

股指期货主力合约市场交易活跃,流动性往往要高于个股市场。

(5)股指期货实行现金交割方式

期指交割以现金形式进行,即在交割时只计算盈亏而不转移实物,在期指合约的交割期投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约义务。

(6)股指期货与宏观经济紧密联系

股指期货市场受宏观经济形势影响较大,而股票现货市场则更多受行业和公司状况的影响。

(7)股指期货实行T+0交易,而股票实行T+1交易

来源:期货业协会

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